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UIF en Debate

26 Sep UIF en Debate

El acceso oportuno de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) al secreto bancario es objeto de un arduo debate en el Congreso.

En este contexto estadísticas de la UIF apuntan a que el sistema financiero se  ha convertido en el más usado para ocultar el dinero ilícito.

Así,  en los últimos 12 meses se detectaron operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero en el sistema financiero por U$$ 359 millones. Dicho monto corresponde a Informe de Inteligencia Financiera (IFF) Emitidos por UIF entre agosto del 2015 y julio del 2016.

Tales informes son documentos confidenciales mediante los cuales la UIF trasmite al Ministerio Publico información para la investigación respectiva que presume está relacionada a lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Montos no justificados

Entre enero del 2007 y julio de este año la UIF ha emitido un total de 170 informes de inteligencia referidos al sistema financiero que involucran US$$ 1,618 millones.

Las modalidades incluidas en estos casos son fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de productos o instrumentos financieros o de inversión así como el incremento inusual de fondos en efectivo no justificados que son colocados en el sistema financiero a través de depósitos y el uso de este para ingresar y transferir dinero.

El que se mueva mucho dinero en la actividad financiera explica por qué (los lavadores) buscan introducir el dinero en este sector.

Clientes prime

Los depósitos,  prestamos,  tarjetas de crédito y transferencia nacionales son productos bancarios usados para borrar el origen ilegal.

Incluso los lavadores de activos aprovechando que los sectoristas de los bancos ganan por metas de colocación de productos se convierten en sus clientes estrella para luego pervertirlos y conseguir que les abran cuentas (de depósitos) donde ingresan su dinero y hacen los movimientos financieros.

Pese a que el sector bancario es el que más ha desarrollado su sistema de prevención de lavado de activos,  se sigue trabajando para ser más exhaustivo  en esa tarea lo que se traduce en el incremento de las operaciones que reportan a la UIF.

Baraja de delitos

En los últimos 12 meses la principal fuente del dinero que ha intentado lavarse son los delitos contra la administración pública es decir la corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. El monto involucrado en este delito  es de US$ 248 millones referidos a informes de inteligencia emitidos por la UIF.

Desde enero del 2007 a la fecha el monto de estos informes relacionados con la corrupción de funcionarios suma US$ 1,026 millones.

En la mira

Probablemente durante el ultimo año los sujetos obligados a reportar (operaciones sospechosas de lavado de dinero) han sido acuciosos tras los casos de corrupción difundidos en los medios de comunicación.

 

MONTOS INVOLUCRADOS EN LOS INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR DELITOS

Posible delito vinculado           12 meses: ago.   2015 a jul. 2016                Total Mills US$ 124

Tráfico ilícito de drogas                  17

Minería ilegal                                     2

Delitos contra la administración pública  3

(Corrupción de funcionarios y enriquecimiento  3

Ilícito)

Delitos contra el orden financiero y monetario 2

Defraudación tributaria

Defraudación de rentas de aduana  / contrabando 1

Estafa / Fraude

Proxenetismo

Delitos contra el patrimonio Financiamiento del terrorismo

Trata de personas

Otros

 

4,800 reportes de operaciones sospechosas

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